证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-025
固德电材系统（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 109 名，代表股份
数 54,491,283 股，占公司有表决权股份总数的 65.8107%；其中，通过现场和网
络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 101 名，代表股份数
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份 数
加本次股东会的中小股东共 3 名，代表股份数 2,401,930 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9009%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共 98 名，代表股份数 4,152,012 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0145%。其中：通过网络投票参加本次股东会的中
小股东共 98 名，代表股份数 4,152,012 股，占公司有表决权股份总数的 5.0145%。
会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的
方式逐项审议并通过了如下议案：
表决情况：同意 54,458,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,520,742 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4934%；反对 32,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5005%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 54,458,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,520,942 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4965%；反对 32,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5005%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 54,438,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,501,642 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.2020%；反对 52,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7949%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
供担保的议案》
表决情况：同意 54,457,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,520,242 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4858%；反对 33,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5066%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
财的议案》
表决情况：同意 54,438,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,501,042 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.1929%；反对 52,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7965%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0107%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
表决情况：同意 54,438,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,501,242 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.1959%；反对 52,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7965%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
酬方案的议案》
表决情况：同意 6,519,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0137%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,519,642 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4767%；反对 33,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5096%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0137%。
关联股东朱国来先生、朱英女士、苏州国浩股权投资管理企业（有限合伙）、
苏州虢丰企业管理合伙企业（有限合伙）、朱浩峰、苏州龙驹创合创业投资合伙
企业（有限合伙）、苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州龙驹埭溪
创业投资合伙企业（有限合伙）共计 47,937,341 股对本议案进行回避表决。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
案》
表决情况：同意 54,435,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,498,042 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.1471%；反对 52,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7995%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0534%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：固德
电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
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