证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-025
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于
的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-020 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开，其中
大会议室
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—
具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东228人，代表股份45,410,966股，占公司有表决权
股份总数的14.8767%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份44,779,766股，
占公司有表决权股份总数的14.6699%。通过网络投票的股东218人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表
决权股份总数的0.2414%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份105,535
股，占公司有表决权股份总数的0.0346%。通过网络投票的中小股东218人，代表
股份631,200股，占公司有表决权股份总数的0.2068%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,357,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817%；反
对41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权11,800股（其
中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 683,035 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.6017%。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意45,331,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反
对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515%；弃权11,100股（其
中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 656,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.5066%。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意45,352,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%；反
对47,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权11,100股（其
中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 678,435 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.5066%。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意45,353,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反
对42,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权14,800股（其
中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 679,335 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的2.0089%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意45,350,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反
对47,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%；弃权13,900股（其
中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 675,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的1.8867%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
议案6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意45,349,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%；反
对43,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权18,000股（其
中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 675,435 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的2.4432%。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意45,341,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476%；反
对43,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%；弃权25,700股（其
中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 667,535 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的3.4884%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意655,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0904%；反对
中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 648,135 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的3.2169%。
关联股东李琦先生、关胜利先生已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于
广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》，认为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主
体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
