证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-17
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
层会议室。
开。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 79.0728%。其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,006,044,355 股，占公
司有表决权股份总数的 68.5638%。
（2）通过网络投票的股东 89 人，代表股份 154,198,661 股，占公
司有表决权股份总数的 10.5089%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 31,785,161
股，占公司有表决权股份总数的 2.1662%。
衡（太原）律师事务所郭凯律师、王晓宏律师出席本次股东会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，
议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,159,618,636 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9462%；反对 363,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0313%；弃权 261,300 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 31,160,781 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0356%；反对 363,080 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1423%；弃权 261,300 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8221%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,159,618,136 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9461%；反对 368,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0317%；弃权 256,800 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 31,160,281 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0341%；反对 368,080 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1580%；弃权 256,800 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8079%。
该议案获得通过。
议案 3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议案 3.01《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（一）》
鉴于该关联交易事项交易对方为山西交通控股集团有限公司及其控
制的公司，公司与山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集
团有限公司、山西交控金资管理有限公司同受山西交通控股集团有限公
司控制。因此，关联股东山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥
建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司回避表决。
山西省高速公路集团有限责任公司持有公司股票 857,266,275 股，
山西路桥建设集团有限公司持有公司股票 130,412,280 股，山西交控金
资管理有限公司持有公司股票 6,097,400 股。
总表决情况：同意 165,842,681 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6249%；反对 363,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股 份 总 数 的 0.2181% ； 弃 权 261,300 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权
中小股东总表决情况：同意 25,063,381 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.5693%；反对 363,080 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4134%；弃权 261,300 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0172%。
该议案获得通过。
议案 3.02《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（二）》
鉴于该关联交易事项交易对方为山西交通实业发展集团有限公司，
公司与山西交通控股集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限
公司共同持有山西交通实业发展集团有限公司股份；山西省高速公路集
团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限
公司同受山西交通控股集团有限公司控制。因此，关联股东山西省高速
公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管
理有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司回避表决。
山西省高速公路集团有限责任公司持有公司股票 857,266,275 股，
山西路桥建设集团有限公司持有公司股票 130,412,280 股，山西交控金
资管理有限公司持有公司股票 6,097,400 股，招商局公路网络科技控股
股份有限公司持有公司股票 140,779,300 股。
总表决情况：同意 25,063,381 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.5693%；反对 363,080 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.4134%；弃权 261,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0172%。
中小股东总表决情况：同意 25,063,381 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.5693%；反对 363,080 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4134%；弃权 261,300 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0172%。
该议案获得通过。
议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,159,632,636 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9474%；反对 368,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0317%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：同意 31,174,781 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0797%；反对 368,080 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1580%；弃权 242,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7623%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于续聘公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计
机构的议案》
总表决情况：同意 1,159,623,136 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9466%；反对 363,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0313%；弃权 256,800 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 31,165,281 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0498%；反对 363,080 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1423%；弃权 256,800 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8079%。
该议案获得通过。
议案 6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意 1,157,402,956 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7552%；反对 2,578,760 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2223%；弃权 261,300 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 28,945,101 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.0648%；反对 2,578,760 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1131%；弃权 261,300 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8221%。
该议案获得通过。
议案 7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 1,159,607,436 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9452%；反对 393,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0339%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：同意 31,149,581 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0004%；反对 393,280 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2373%；弃权 242,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7623%。
该议案获得通过。
议案 8.00 《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
总表决情况：同意 1,159,607,436 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9452%；反对 393,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0339%；弃权 242,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：同意 31,149,581 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0004%；反对 393,280 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2373%；弃权 242,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7623%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所郭凯律师、王晓宏律
师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本
次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意
见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人
资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
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