证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-030
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的
任意时间。
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票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）171 人，代表有表决权的股
份为 296,759,946 股，占公司有表决权股份总数的 47.2849%。
为 289,627,067 股，占公司有表决权股份总数的 46.1483%。
份为 7,132,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.1365%。
人，代表有表决权的股份为 7,132,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.1365%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情
况如下：
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 296,735,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 17,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,108,679 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6607%；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 17,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2453%。
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（二）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 296,730,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,103,479 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1402%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2720%。
（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 296,728,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,101,779 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5640%；反对 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2720%。
（四）《关于＜2025 年年度报告及其摘要＞的议案》
表决结果：同意 296,734,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,107,179 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6397%；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0883%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2720%。
（五）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
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表决结果：同意 238,588,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,063,410 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0261%；反对 47,969 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6725%；弃权 21,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3014%。
（六）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 238,630,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,105,510 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6163%；反对 7,969 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1117%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2720%。
（七）《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 296,693,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 59,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,066,510 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0695%；反对 6,969 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0977%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8328%。
（八）《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 296,689,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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权 59,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,062,479 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0130%；反对 11,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1542%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8328%。
（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 296,733,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,106,910 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6359%；反对 6,569 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0921%；弃权 19,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2720%。
（十）《关于计提商誉及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 296,691,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,064,110 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0359%；反对 8,369 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1173%；弃权 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8468%。
（十一）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
表决结果：同意 296,728,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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权 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,101,910 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 10,169 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1426%；弃权 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2916%。
（十二）《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 296,692,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,065,010 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0485%；反对 47,669 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 20,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2832%。
（十三）《关于调整董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 296,728,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 20,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,101,910 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 10,669 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1496%；弃权 20,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2846%。
（十四）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 294,625,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 60,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,998,306 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 70.0742%；反对 2,074,273 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 29.0804%；弃权 60,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8454%。
（十五）《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规则的议案》
表决结果：同意 296,735,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 16,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,108,679 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6607%；反对 7,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1037%；弃权 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2355%。
（十六）《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 296,734,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 17,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,107,779 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6481%；反对 7,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1037%；弃权 17,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2481%。
（十七）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 296,235,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小投资者表决结果为：同意 6,608,765 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6521%。
表决结果：同意 296,235,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,608,021 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6417%。
表决结果：同意 296,232,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,605,690 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6090%。
（十八）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意 296,233,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,606,031 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6138%。
表决结果：同意 296,232,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,605,826 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6109%。
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表决结果：同意 296,232,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,605,754 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6099%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股
东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见书》
特此公告。
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