证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-016
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30召开。
现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 179 名，代表股份
数 3,142,941,169 股，占公司股份总数的 83.1889%。其中现场出席会
议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份数 3,114,161,571 股，
占公司股份总数的 82.4271%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 177 人，代表股份数
次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 177 人，代
表股份数 28,779,598 股，占公司股份总数的 0.7618%。
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南
京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东会并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案。表决情况如下：
表决结果：同意 3,140,913,269 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9355%；反对 1,992,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0634%；弃权 35,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：同意 3,140,956,269 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9368%；反对 1,942,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0618%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：同意 3,139,966,184 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9053%；反对 2,932,285 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0933%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
分红规划〉的议案》
表决结果：同意 3,139,381,384 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8867%；反对 3,541,085 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1127%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,219,813 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6309%；反对 3,541,085
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3042%；
弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0650%。
表决结果：同意 3,140,992,269 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9380%；反对 1,906,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0607%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：同意 3,140,487,584 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9219%；反对 2,410,885 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0767%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
果：
表决结果：同意 3,141,123,669 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9422%；反对 1,773,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0564%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,962,098 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6848%；反对 1,773,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1617%；弃
权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1536%。
表决结果：同意 3,140,183,184 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9122%；反对 2,715,285 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
的议案》
表决结果：同意 3,130,820,258 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6143%；反对 12,100,911 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3850%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,658,687 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8837%；反对 12,100,911
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0468%；
弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
案〉的议案》
表决结果：同意 3,139,164,384 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8798%；反对 3,756,785 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,002,813 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8769%；反对 3,756,785
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0536%；
弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
年 5 月）购买资管产品的议案》
表决结果：同意 3,134,732,103 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7388%；反对 8,171,066 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2600%；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,570,532 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4761%；反对 8,171,066
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3919%；
弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律
师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本
次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、
《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，股东会的决议合法有效。
意见书。
特此公告。
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