证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-063
江西沐邦高科股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603398 *ST 沐邦 2026/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有13.12%股
份的股东江西沐邦新能源控股有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2026 年 5 月 15 日收到单独或者合计持有 13.12%股份的股东江西
沐邦新能源控股有限公司发来的《关于向公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，
提请公司董事会将《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》作为临时提案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
提案的详细内容如下：鉴于江西沐邦高科股份有限公司已进入预重整程序，叠加
光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权
益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，江西沐邦高科
股份有限公司对募投项目“收购豪安能源 100%股权项目”予以结项，对“10,000 吨
/年智能化硅提纯循环利用项目”予以终止，并将结项项目节余资金、终止项目剩余资
金永久补充流动资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日15:00
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保
额度预计的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
议案 10 为临时提案，该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过；其
余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的
议案
关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提
供担保额度预计的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案
关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募
集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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