证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-039
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 38,610,738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.3325
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》
《公司章程》及《公司股东会议事规则》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,505,756 99.7281 104,982 0.2719 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,505,756 99.7281 104,982 0.2719 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,505,756 99.7281 104,982 0.2719 0 0.0000
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,065,470 96.9149 97,582 3.0851 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,504,556 99.7250 106,182 0.2750 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,056,870 96.6431 106,182 3.3569 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,324,098 99.2576 238,533 0.6178 48,107 0.1246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,553,863 99.8527 56,875 0.1473 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,501,050 99.7159 109,688 0.2841 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,505,756 99.7281 104,982 0.2719 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,324,098 99.2576 238,533 0.6178 48,107 0.1246
指标的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,435,370 99.6672 104,982 0.3328 0 0.0000
注：除以上议案外，本次股东会还听取了关于《公司高级管理人员薪酬的方
案》《2025 年度独立董事述职报告》。
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举利虔先生为
会非独立董事
选举刘宇晶先生
事会非独立董事
选举张执交先生
事会非独立董事
选举罗桓先生为
会非独立董事
选举陈巧女士为
会非独立董事
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举游锦泉先生 38,467,751 99.6297 是
事会独立董事
选举李大韬先生 38,467,751 99.6297 是
为公司第三届董
事会独立董事
选举沈红女士为 38,473,651 99.6450 是
会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 36,465 65.4374 19,260 34.5626 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司
分配方案>的议 4 2 6
案》
《关于公司 2025
年度关联交易
确 认以 及 2026 84.825 15.174
年度日常关联 2 8
交易预计的议
案》
《关于制定<董
事、高级管理人 83.487 106,18 16.512
员薪酬管理制 8 2 2
度>的议案》
《关于公司董事 83.487 106,18 16.512
薪酬方案的议 8 2 2
案》
《关于公司及子
公司申请综合
保额度预计的
议案》
《关于续聘公司
审计机构的议
案》
《关于提请股东
会授权董事会
特定对象发行
股票的议案》
《关于公司未来
三 年
年）股东回报规
划的议案》
《关于调整公司
股票激励计划 83.674 104,98 16.325
公司层面业绩 4 2 6
考核指标的议
案》
选举利虔先生
为公司第三届 77.764
董事会非独立 3
董事
选举刘宇晶先
生为公司第三 79.241
届董事会非独 6
立董事
选举张执交先
生为公司第三 77.764
届董事会非独 3
立董事
选举罗桓先生
为公司第三届 77.842
董事会非独立 1
董事
为公司第三届 1
董事会非独立
董事
选举游锦泉先
生为公司第三 77.764
届董事会独立 3
董事
选举李大韬先
生为公司第三 77.764
届董事会独立 3
董事
选举沈红女士
为公司第三届 78.681
董事会独立董 8
事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达
睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和
杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）回避；议案 6 利虔、刘宇晶回
避；议案 12：若股东是 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对
象存在关联关系，该股东应当回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李梦源、郑晓欣
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
