证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-030
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的会议通知已于 2026 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2026 年 3
月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足
证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份，
不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 414
人，代表有表决权股份 523,500,333 股，占公司有表决权总股份的 17.8392%。其中，除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东会的
境内上市股份股东（代理人）共 408 人，代表有表决权股份 59,251,081 股，占公司有表决
权总股份的 2.0191%。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 408 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
A 股股东（代理人）404 人，代表股份 474,201,888 股，占公司 A 股有表决权总股份的
B 股股东（代理人）9 人，代表股份 41,432,312 股，占公司 B 股有表决权总股份的 5.8654%。
H 股股东
（代理人）1 人，代表股份 7,866,133 股，占公司 H 股有表决权总股份的 1.4889%。
公司所有董事、部分高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列
席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案
（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情
况请见本公告后所附《公司 2025 年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十三项
特别决议案三项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
相关法定程序，符合中国境内法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
有表决权股
序号 审议事项 股份类别 占该议案有表决权 占该议案有表决权 占该议案有表决权
份数 股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
一 普通决议案十三项
总计： 523,500,333 514,942,333 98.3652% 8,162,097 1.5591% 395,903 0.0756%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,693,081 85.5564% 8,162,097 13.7754% 395,903 0.6682%
公司 2025 年度董事会
工作报告
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,822,965 98.5293% 609,347 1.4707% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 515,037,883 98.3835% 8,058,947 1.5394% 403,503 0.0771%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,788,631 85.7176% 8,058,947 13.6014% 403,503 0.6810%
公司 2025 年度报告全
文及摘要
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,855,615 98.6081% 576,697 1.3919% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 515,003,933 98.3770% 8,092,097 1.5458% 404,303 0.0772%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,754,681 85.6603% 8,092,097 13.6573% 404,303 0.6824%
公司 2025 年度财务决
算报告
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,822,965 98.5293% 609,347 1.4707% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 514,499,533 98.2807% 8,267,650 1.5793% 733,150 0.1400%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,250,281 84.8091% 8,267,650 13.9536% 733,150 1.2374%
关于公司未弥补亏损
之一的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,822,965 98.5293% 609,347 1.4707% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 514,818,983 98.3417% 8,266,500 1.5791% 414,850 0.0792%
关于 2025 年度不进行 其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,569,731 85.3482% 8,266,500 13.9516% 414,850 0.7002%
利润分配的议案 境内上市内资股（A 股） 474,201,888 466,131,385 98.2981% 7,657,153 1.6147% 413,350 0.0872%
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,821,465 98.5257% 609,347 1.4707% 1,500 0.0036%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 515,216,783 98.4177% 7,887,247 1.5066% 396,303 0.0757%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,967,531 86.0196% 7,887,247 13.3116% 396,303 0.6689%
关于续聘 2026 年度审
计机构的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,855,615 98.6081% 576,697 1.3919% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 514,221,383 98.2275% 8,264,200 1.5786% 1,014,750 0.1938%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 49,972,131 84.3396% 8,264,200 13.9478% 1,014,750 1.7126%
关于制定《董事、高级
度》的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,855,615 98.6081% 576,697 1.3919% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 522,898,533 513,051,183 98.1168% 8,833,500 1.6893% 1,013,850 0.1939%
关于董事和高级管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 49,403,731 83.3803% 8,833,500 14.9086% 1,013,850 1.7111%
人员 2025 年度薪酬分
配及 2026 年薪酬方案
的议案 境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,855,615 98.6081% 576,697 1.3919% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 522,898,533 513,038,733 98.1144% 9,364,950 1.7910% 494,850 0.0946%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 49,391,281 83.3593% 9,364,950 15.8055% 494,850 0.8352%
关于购买董事及高级
案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,717,765 95.8618% 1,714,547 4.1382% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 7,866,133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 523,500,333 511,116,450 97.6344% 11,650,680 2.2255% 733,203 0.1401%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 48,858,331 82.4598% 9,659,547 16.3027% 733,203 1.2375%
关于预计 2026 年度日
案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,083,715 94.3315% 2,348,597 5.6685% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
总计： 523,500,333 511,627,453 97.7320% 11,483,830 2.1937% 389,050 0.0743%
关于向金融机构申请 其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 49,369,334 83.3223% 9,492,697 16.0211% 389,050 0.6566%
议案 境内上市内资股（A 股） 474,201,888 466,636,088 98.4045% 7,176,750 1.5134% 389,050 0.0820%
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,116,365 94.4103% 2,315,947 5.5897% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
总计： 523,500,333 511,470,600 97.7021% 11,544,980 2.2053% 484,753 0.0926%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 49,212,481 83.0575% 9,553,847 16.1243% 484,753 0.8181%
关于开展应收账款保
理业务的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,116,365 94.4103% 2,315,947 5.5897% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
总计： 523,500,333 511,192,450 97.6489% 11,761,433 2.2467% 546,450 0.1044%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 48,934,331 82.5881% 9,770,300 16.4897% 546,450 0.9223%
关于开展设备融资业
务的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,116,365 94.4103% 2,315,947 5.5897% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
二 特别决议案三项
总计： 523,500,333 510,869,250 97.5872% 11,911,733 2.2754% 719,350 0.1374%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 48,611,131 82.0426% 9,920,600 16.7433% 719,350 1.2141%
关于 2026 年度预计为
的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,083,715 94.3315% 2,348,597 5.6685% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
总计： 523,500,333 510,727,850 97.5602% 12,158,733 2.3226% 613,750 0.1172%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 48,469,731 81.8040% 10,167,600 17.1602% 613,750 1.0358%
关于控股子公司对外
提供担保的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 39,082,215 94.3279% 2,348,597 5.6685% 1,500 0.0036%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,000 74.6873% 1,991,133 25.3127% - 0.0000%
总计： 523,500,333 512,524,000 97.9033% 10,533,583 2.0121% 442,750 0.0846%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 59,251,081 50,265,781 84.8352% 8,542,550 14.4175% 442,750 0.7472%
关于发行新股一般性
授权的议案
境内上市外资股（B 股） 41,432,312 40,822,965 98.5293% 609,347 1.4707% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 7,866,133 5,875,100 74.6885% 1,991,033 25.3115% - 0.0000%
注：关联股东李伟先先生、董连明先生、袁西坤先生出席本次股东会，合计持公司有表决权 A 股股份数量 601,800 股，已对议案 8 及议案 9 回避表决，回避表决股数合计 601,800 股；涉及议案 10 的关
联股东未出席本次股东会。
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