证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-017
上海克来机电自动化工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.9027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证
了本次股东会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
监兼证券事务代表顾雯列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已列
席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,647,914 99.7997 164,500 0.1497 55,600 0.0506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,612,914 99.7678 180,300 0.1641 74,800 0.0681
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,610,214 99.7654 182,800 0.1663 75,000 0.0683
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,072,714 99.2761 167,600 0.1525 627,700 0.5714
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,096,414 99.2977 164,900 0.1501 606,700 0.5522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,012,714 99.2215 232,900 0.2120 622,400 0.5665
董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,079,405 92.5004 176,300 1.6179 640,900 5.8817
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,017,614 99.2260 228,000 0.2075 622,400 0.5665
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,077,214 99.2802 164,600 0.1498 626,200 0.5700
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：2 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股
股东
持股 1%-5%
普通股股 4,552,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 6,137,221 96.0093 180,300 2.8205 74,800 1.1702
股东
其中:市值
普通股股
东
市 值 50 万
以上普通 4,433,679 98.7725 55,100 1.2275 0 0.0000
股股东
议案号：3 议案名称：关于公司 2026 年中期分红预案的议案
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 4,552,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下 6,134,521 95.9670 182,800 2.8597 75,000 1.1733
普通股股东
其中:市值 50 1,700,842 89.3514 127,700 6.7085 75,000 3.9401
万以下普通
股股东
市值 50 万以 4,433,679 98.7725 55,100 1.2275 0 0.0000
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配预 10,585,905 97.6469 180,300 1.6631 74,800 0.6900
案的议案
中期分红预案的 10,583,205 97.6220 182,800 1.6862 75,000 0.6918
议案
计师事务所的议 10,045,705 92.6640 167,600 1.5459 627,700 5.7901
案
度非独立董事绩
效薪酬考核及
董事薪酬方案的
议案
度独立董事绩效
薪 酬 考 核 及 2026 9,990,605 92.1557 228,000 2.1031 622,400 5.7412
年度独立董事薪
酬方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决的议案 5 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的
股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 7 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东谈士力先生（持有公司股份
有公司股份 48,000 股）均已回避表决。
议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8 已对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级
管理人员薪酬方案的情况说明。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、赵雨辰
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
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