证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-020
泰晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半
导体工业园会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董
事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,212,616 99.9796 2,300 0.0018 23,040 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,212,516 99.9795 2,400 0.0019 23,040 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,212,616 99.9796 2,300 0.0018 23,040 0.0186
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,198,348 99.9681 5,400 0.0043 34,208 0.0276
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,175,748 99.9499 3,500 0.0028 58,708 0.0473
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,199,148 99.9687 2,500 0.0020 36,308 0.0293
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,573,362 99.6289 5,400 0.0345 52,608 0.3366
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 122,453,588 99.9526 5,400 0.0044 52,608 0.0430
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,826,583 99.9524 5,400 0.0044 52,608 0.0432
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,141,668 99.9532 5,400 0.0043 52,608 0.0425
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,180,048 99.9533 5,300 0.0042 52,608 0.0425
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,180,048 99.9533 5,300 0.0042 52,608 0.0425
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,179,948 99.9533 5,400 0.0043 52,608 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,208,516 99.9763 2,300 0.0018 27,140 0.0219
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘中审众
环会计师事务所
为公 司 2026 年度
审计机构的议案
关于 2025 年年度
议案
关于确认喻信东
先生 2025 年度 薪
的议案
关于确认王斌先
生 2025 年度 薪酬
年薪酬方案的议
案
关于确认王金涛
先生 2025 年度 薪
的议案
关于确认黄大勇
酬发放情况及
的议案
关于确认苏灵女
士 2025 年度 薪酬
年薪酬方案的议
案
关于确认王宇宁
女士 2025 年度 薪
的议案
关于确认余志勇
先生 2025 年度 薪
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东会审议通过。所有议案均为普通决议议案，
已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 4、
票。
三、律师见证情况
律师：吕军旺、陈颖
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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