证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-046
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月
巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
公司2026年第一次临时股东会于2026年5月15日下午2:30在公司总部会议室召开。会
议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯
主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章
程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人431人，代表股份6,484,688,916股，占本公司有表决权
股份总数71.9240%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,205,893
股；通过网络投票的股东共421人，代表股份1,186,483,023股。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏
律师、周俊律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 1 采用累积投票制进行表决，议案 2 以特别决
议通过,议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,414,483,656 98.9174%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 660,183,172 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 90.3880%。
议案 2、关于修订《公司章程》的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,483,573,332 99.9828% 667,784 0.0103% 447,800 0.0069%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 729,272,848 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8473%；反对
股东所持有效表决权股份总数的 0.0613%。
议案 3、关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,481,737,114 99.9545% 877,602 0.0135% 2,074,200 0.0320%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 727,436,630 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
议案 4、关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新
购入不动产项目相关事宜的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股）
股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,481,737,114 99.9545% 877,502 0.0135% 2,074,300 0.0320%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 727,436,630 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出
具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的
资格以及表决程序和表决结果合法有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日
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