证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2026-031
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 12 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2026 年
女士主持会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第八届董事会董事长，任期与
本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，选举出公司第八届董事会专门委员会委员，任期与本届董
事会任期一致，具体情况如下：
同意选举胡品贤、岳明、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担
任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举王晓宏、吉书成、胡品贤为审计委员会委员，由王晓宏女士担任审
计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举岳明、吉书成、刘卫华为提名委员会委员，由岳明先生担任提名委
员会主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举吉书成、王晓宏、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由吉书成先生
担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总裁，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事
会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副
总裁，聘任周敏女士为公司财务负责人，任期均与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任汪立先生为公司内部审计负责人，任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任赵宇婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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