证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-060
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议
通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
鉴于公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发
生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、
保障日常经营资金需求，公司董事会审议决定对部分募投项目予以结项、终止并将节
余、剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》、《江西沐邦高科股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案
的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会
审议决定聘任杨冬林先生为公司常务副总经理（分管非经营业务）兼董事会秘书。杨
冬林先生的上述职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
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