松霖科技: 关于第四届董事会第一次会议决议的公告_股票频道

证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2026-046
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日
以现场会议的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本
次会议通知于2026年5月15日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事
议，会议由董事长周华松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审
议，决议内容如下：
长的议案》；
选举周华松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
第 1 页共 5 页
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
事长的议案》；
选举吴文利女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
的议案》；
（1）第四届董事会审计委员会组成如下：
委员（3名）：刘杨树（独立董事，召集人）、刘斌（独立董事）、
吴文利（董事）
（2）第四届董事会提名与薪酬委员会组成如下：
委员（3名）：王兰（独立董事，召集人）、刘斌（独立董事）、
吴文利（董事）
（3）第四届董事会战略与ESG委员会组成如下：
委员（3名）：周华松（董事，召集人）、王兰（独立董事）、吴
文利（董事）
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
第 2 页共 5 页
经全体董事表决，同意聘任周华松先生为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
经公司董事会审议，认为由实际控制人周华松先生同时担任董事长
和总经理符合现阶段发展需求，有利于战略与执行高效协同。公司已通
过《公司章程》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》等制度清晰
划分了董事会与总经理职权，建立了包括独立董事监督、专门委员会审
议、关联交易严格回避等治理机制，以确保上市公司在人员、资产、财
务、机构和业务方面的独立性不受影响。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，
并认为：本次提名的总经理候选人不存在《公司法》等相关法律法规禁
止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具备
相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行总经理职责，有利于公
司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董
事会审议。
经全体董事表决，同意聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，
并认为：本次提名的副总经理候选人不存在《公司法》等相关法律法规
禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具
备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行副总经理职责，有利
于公司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司第四
第 3 页共 5 页
届董事会审议。
经全体董事表决，同意聘任魏凌女士为公司财务负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，
并认为：本次提名的财务负责人候选人不存在《公司法》等相关法律法
规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，
具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行财务负责人职责。
委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，
并认为：本次提名的财务负责人候选人具备履行财务负责人职责所需的
专业知识、工作经历，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券
交易所惩戒的记录。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会
审议。
经全体董事表决，同意聘任吴朝华女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，
并认为：本次提名的董事会秘书候选人不存在《公司法》等相关法律法
规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，
具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行董事会秘书职责，
有利于公司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司
第 4 页共 5 页
第四届董事会审议。
经全体董事表决，同意聘任林建华先生为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
第 5 页共 5 页

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信