苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划
调整事项及首次授予激励对象名单的核查意见
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）和《公
司章程》等相关规定，对公司《2026 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）
相关调整事项以及首次授予激励对象名单进行核查，并发表意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
（一）调整激励对象名单的情况说明
鉴于本激励计划的首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授
的全部股票期权，1 名激励对象自愿放弃其拟获授的部分股票期权，根据本激励计划的相关
规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单
进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激
励计划首次授予的激励对象人数由 27 名调整为 25 名，授予的权益总数不变。
（二）调整行权价格的情况说明
根据本激励计划相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完
成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息
等事项，应对股票期权行权价格和权益数量进行相应的调整。
公司于 2026 年 4 月 23 日披露《2025 年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔
除已回购股份 8,773,694.00 股后的 247,435,642.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元
人民币现金（含税）。鉴于 2025 年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据本激励计划规
定的行权价格调整程序，将本次股票期权行权价格由 43.76 元/份调整为 43.28 元/份。
除上述调整外，本次授予的激励对象名单与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的
本激励计划内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，上
述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利
益的情形；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于本激励计划调整的相关规定，
内容及审批程序合法、合规。
二、关于本激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
（一）本激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指
南第 1 号》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（二）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的
情形：
场禁入措施；
（三）本激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司
（四）公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予权益或不得获授
权益的情形，本激励计划的授权日符合《管理办法》及本激励计划中的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律
法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本
激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 5 月 15 日为首次
授权日，向 25 名激励对象授予 372.60 万份股票期权。
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