北京德恒（深圳）律师事务所
关于铭科精技控股股份有限公司
法律意见
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关于铭科精技控股股份有限公司
法律意见
德恒 06G20250396 号
致：铭科精技控股股份有限公司
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下
简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师
事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派汤海龙律师、宋旭博律师（以下简
称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《铭科精技控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开
程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第二届董事会第十六次会议决议；
（三）公司于 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》及巨潮资讯网公布的《铭
科精技控股股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知的公告》（以下简
称“《年度股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
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德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需
的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本
次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会
规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决
程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、 本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
司董事会召集本次会议。
《年度股东会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已
达到 20 日，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，与会议召开日期之间间隔不多于 7
个工作日，且与网络投票开始日之间间隔不少于 2 个交易日。
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议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有
提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在东莞市塘厦镇田心路
度股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日。其中采用深圳证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
召开当日的 9:15-15:00。
了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会
议主持人、董事、董事会秘书等签名。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告
知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 57 人，代表股
份 82,076,200 股，占上市公司总股份的 58.0454％。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、
授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
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名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律
师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法
有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
三、 本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议不存在股东提出临时提案。
四、 本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《年度股东会的通知》所列明
的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定，由两名股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况
单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合
法有效。
五、 本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果
为：
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（一）以普通决议审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意82,008,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反
对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权500股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
（二）以普通决议审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反
对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
（三）以普通决议审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反
对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
（四）以普通决议审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现
金分红规划的议案》
同意82,008,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；反
对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%；弃权0股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
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同意2,808,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6567%；反
对67,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3433%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（五）以普通决议审议通过《关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》
同意82,006,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9146%；反
对69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权500股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意2,806,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5628%；反
对69,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4198%；弃权500股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0174%。
（六）以普通决议审议通过《关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
同意82,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反
对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意2,808,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6533%；反
对67,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3363%；弃权300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0104%。
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（七）以普通决议审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
同意82,004,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129%；反
对67,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权4,300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意2,804,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5142%；反
对67,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3363%；弃权4,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1495%。
（八）以普通决议审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》
同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反
对71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4963%；弃权600股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意2,803,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4828%；反
对71,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4963%；弃权600股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0209%。
本议案关联股东XIA LURONG、杨国强已回避，合计回避表决的股份数量为
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（九）以普通决议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
本议案关联股东XIA LURONG、杨国强已回避，合计回避表决的股份数量为
（十）以普通决议审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反
对70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4650%；弃权1,500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
中小股东总表决情况：
同意2,803,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4828%；反对
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。
本议案关联股东XIA LURONG、杨国强已回避，合计回避表决的股份数量为
（十一）以普通决议审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
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同意82,005,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132%；反
对70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权300股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意2,805,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5246%；反
对70,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4650%；弃权300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0104%。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
六、 结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见一式叁份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
（以下无正文）
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（此页为《北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见》之签署页）
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负责人：
肖黄鹤
见证律师：
汤海龙
见证律师：
宋旭博
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