证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-045
安阳钢铁股份有限公司
关于公司及控股子公司开展融资租赁业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以焦化、高炉及轧钢
产线等部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司
（以下简称上海鼎易）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民
币 3,000 万元，融资期限为不超过 3 年；公司控股子公司河南安钢南
方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟
以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易
开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1,000 万元，融资期
限为不超过 3 年。
?本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
?是否需要提交公司股东大会审议：是。
?过去 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司
及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额
为 5,000 万元（不含本次交易）
。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足业务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配
套设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计
不超过人民币 3,000 万元，融资期限为不超过 3 年；公司控股子公司
安钢电磁新材料公司拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售
后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民
币 1,000 万元，融资期限为不超过 3 年。租赁利率、租金及支付方式、
保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同
为准。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于为优化公司及控股子公司安钢电磁新材料公司
融资结构，满足业务发展需要。
（三）董事会表决情况
公司 2026 年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控
股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
，关联董事程官江、罗
大春、付培众依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表决通过了
该项关联交易的议案。??
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有
公司 67.86%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团
福利实业有限责任公司持有上海鼎易 70.59％的股份。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易
事项构成关联交易。??
除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在其他关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司?
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1969 号 1816 室
法定代表人：杨小红??
注册资本：人民币 17,000 万元??
成立日期：2016 年 4 月 22 日???
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务
相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
上海鼎易最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 220,264,517.97 220,895,259.64
资产净额 216,377,073.66 218,242,728.33
负债总额 3,887,444.31 2,652,531.31
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,866,733.79 2,416,714.14
净利润 8,536,263.65 1,865,654.67
三、本次关联交易的定价政策及定价依据??
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交
易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定
价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公
司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了公司及
控股子公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，
不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主
要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联
股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财
务状况产生不利影响。??
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于 2026 年 5 月 10 日召开第十届董事会独立董
事专门会议 2026 年第四次会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际
参加独立董事 3 名。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交
易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关
联交易满足公司及控股子公司业务发展需要，公司与关联方的交易价
格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，
审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第六次临时董事会会议审
议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议
案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事程官
江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表决
通过了该项关联交易的议案。?
六、历史关联交易情况
过去 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及
控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为
特此公告。??
安阳钢铁股份有限公司董事会??
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