证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-018
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下简称“
《章程指引》”）、
《上
市公司独立董事管理办法》、
《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修
订《公司章程》，具体如下：
一、《公司章程》相关条款修订情况
原条款 修订后条款
第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为适应建立现代企业制度的需
要，规范安徽应流机电股份有限公司 要，规范安徽应流机电股份有限公司
（以下简称‘公司’）的组织和行为， （以下简称‘公司’）的组织和行为，
维护公司、股东和债权人的合法权益， 维护公司、股东、职工和债权人的合法
特根据《中华人民共和国公司法》（以 权益，特根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民
国证券法》（以下简称《证券法》）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》和其他有关法律、 《中国共产党章程》和其他有关法律、
法规的规定，制订本章程。 法规的规定，制订本章程。
第十七条 公司发行的面额股，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
经公司股东会决议， 公司可以将已发
行的面额股全部转换为无面额股或者
将无面额股全部转换为面额股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：
(二)向特定对象发行股份； (二)向不特定对象发行股份；
第一百一十条 独 立 董 事 的 职 责 包 括 第一百一十条 独 立董 事 的职 责 包 括
以下内容： 以下内容：
(一)参与董事会决策并对所议事项发 (一)参与董事会决策并对所议事项发
表明确意见； 表明确意见；
(二)对公司与其控股股东、实际控制 (二)对公司与其控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间的潜在重 人、董事、高级管理人员之间的潜在重
大利益冲突事项进行监督，促使董事会 大利益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，保护中小股东 决策符合公司整体利益，保护中小股东
合法权益； 合法权益；
(三)对公司经营发展提供专业、客观的 (三)对公司经营发展提供专业、客观的
建议，促进提升董事会决策水平； 建议，促进提升董事会决策水平；
(四)法律、行政法规、中国证监会规定 (四) 独立董事应就以下问题发表其
和公司章程规定的其他职责； 独立意见：
(五)独立董事应就以下问题发表其独 1、公司的股东、实际控制人及其关联
立意见： 企业对公司现有或新发生的总额高于
企业对公司现有或新发生的总额高于 益的事项；
值的 0.5％的借款或其他资金往来，以 4、公司对外担保事项；
及公司是否采取有效措施回收欠款； 5、公司章程规定的其他事项。
益的事项； 对其履行职责的情形进行说明；
(六)向公司股东会提交年度述职报告，
对其履行职责的情形进行说明；
(七)法律、行政法规、部门规章及本章
程规定的其他职责。
第一百一十四条 董事会由 10 名董事组 第一百一十四条 董事会由 11 名董事组
成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 成，其中独立董事 4 名，职工代表董事
第一百四十条 审计委员会每 6 个月至 第一百四十条 审 计委 员会 每 季 度至
少召开一次会议。审计委员会成员可以 少召开一次会议。
提议召开临时审计委员会会议。 两名及以上成员提议， 或者召集人认
审计委员会决议应当经半数以上审计 为有必要时， 可以召开临时会议。 审
委员会成员通过。 计委员会会议须有三分之二以上成员
出席方可举行。
审计委员会作出决议， 应当经审计委
员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决， 应当一人一
票。
审计委员会决议应当按规定制作会议
记录， 出席会议的审计委员会成员应
当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制
定。
本次修订《公司章程》等尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过后方
可生效。上述修订、制定的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披
露的相关文件。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日
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