证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关
议案，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举
产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年
年度股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，
审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人等议案。具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名、独立董事 3
名、职工董事 1 名。经选举，宫长义先生当选第七届董事会董事长，任期三年，
至本届董事会任期届满日止。
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名
会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
第七届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日、本公告同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）、《关于选举第七届董事会职工代
表董事的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。
审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人陈艳女士为会
计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一
次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举宫长义先生担
任公司第七届董事会董事长。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开
的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员、证券
事务代表及内部审计负责人均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书俞
军先生和证券事务代表陈光敏女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜
任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人和联
董事会秘书 证券事务代表
系方式
姓名 俞军 陈光敏
苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
办公地址
太东路 2777 号 太东路 2777 号
传真 0512-65498037 0512-65498037
电话 0512-65768211 0512-65768211
电子信箱 di02@lpsk.com.cn di06@lpsk.com.cn
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
附件：简历
先后担任江西新界机电有限公司生产总监兼运营部长、东莞雄福五金有限公司副
经理、桂林鸿程矿山设备制造有限公司生产总监、浙江天富科技有限公司副总裁、
宁波华栋机械有限公司总经理。2024 年 12 月起至今担任公司总经理。
截至本公告日，王小明先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号
企业管理合伙企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规及规范性文件要求的任职条件。
吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任公司会计、财务经理，2007 年至 2016 年
担任公司财务负责人，2016 年 10 月至 2018 年 6 月担任公司门窗事业部财务总
监、公司监事；2018 年 6 月至 2022 年 5 月任公司财务负责人，2021 年 9 月起至
今担任公司董事会秘书。俞军先生于 2021 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘
书资格证。
截至本公告日，俞军先生直接持有公司股份 54,000 股，并通过持有苏州中
亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.42%的份额间接持有公司股份，与持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律法规及规范性文件要求的任职条件。
级会计师、中国注册会计师、注册管理会计师、税务师。曾先后在苏州金螳螂怡
和科技有限公司、苏州中亿丰科技有限公司等公司任职，负责财税和财务管理工
作，于 2022 年 12 月加入中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任财务副总监。
截至本公告日，程树英女士未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号
企业管理合伙企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规及规范性文件要求的任职条件。
学学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金
从业资格。曾任职于苏州赛腾精密电子股份有限公司担任证券事务专员。2023
年 6 月加入公司，担任证券事务专员职务。2023 年 10 月起至今担任公司证券事
务代表。
截至本公告日，陈光敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-023
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要
求的任职条件。
全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013 年至 2016 年于蓝冠动力技术（苏
州）股份有限公司担任财务主管；2016 年至 2019 年于苏州艾隆科技股份有限公
司担任财务副经理，2019 年 4 月至 2021 年 1 月担任公司财务部课长。2021 年 2
月起至今担任公司内审部负责人。
截至本公告日，杨烨女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求
的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
