证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-042
天津银龙集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日分别
召开 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董
事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事
会董事长、董事会专门委员会成员及主任委员，并聘任公司总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书和内审部负责人。具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
华先生
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
三、公司聘任高级管理人员情况
上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其
行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚
的情形。谢昭庭女士已取得董事会秘书资格证书，相关资格已提交上海证券交易
所备案并取得交易所无异议审核通过。
公司董事会秘书谢昭庭女士联系方式如下：
电话：022-26983538
传真：022-26983575
电子邮箱：dsh@yinlong.com
联系地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
四、换届离任情况
因公司第五届董事会届满，张莹女士先生不再担任公司董事职务，张跃进先
生、李真女士不再担任公司独立董事职务。
公司已完成董事会换届选举及相关人员聘任工作。公司对第五届董事会全体
董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
附件：
公司高级管理人员及相关人员简历
谢志峰，1976 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员。2002 年至 2005 年，任银龙有限外贸部部长；2005 年至 2014 年，任
银龙有限董事、总经理；2014 年至 2019 年，任公司董事、总经理、营销总监；
谢志峰先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数量为 184,550,986
股。经查，谢志峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任
职资格的要求。
谢志钦，1981 年 4 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年至
至今，任公司副总经理。
谢志钦先生与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄弟关系，为控股股
东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为 596,276 股。经查，谢志钦
先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过
中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
谢志杰，1984 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学
历，中级工程师。2008 年 12 月至 2010 年 5 月，任河北腾源集团有限公司外贸
部部长；2010 年 5 月至 2015 年 10 月，任银龙股份河间分公司副总经理；2015
年 12 月至今，任宝泽龙总经理。
谢志杰先生与公司持股 5%以上股东谢辉宗先生为父子关系，为持股 5%以
上股东的一致行动人，未持有公司股份。经查，谢志杰先生不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交
易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
艾志刚，1991 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学
历。自 2013 年至 2019 年，任公司外贸部销售经理；2019 年至 2020 年，任公
司办公室常务副主任；2020 年至 2022 年 8 月，任公司办公室主任；2022 年 8
月至 2024 年 5 月，任公司党支部书记、办公室主任； 2023 年 5 月至今，任
公司党支部书记、副总经理、银龙轨道总经理。
艾志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关
联关系，持有公司股份数量为 399,800 股。经查，艾志刚先生不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券
交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
钟志超，1967 年 5 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员，高级会计师职称。自 2011 年至 2021 年 5 月，任公司董事、财务负
责人；自 2021 年 5 月至 2023 年 12 月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；
钟志超先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关
联关系，持有公司股份数量为 784,459 股。经查，钟志超先生不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券
交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
谢昭庭，1990 年 5 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，中共党员。自 2013 年至 2017 年，任公司外贸部职员；2017 年至 2020 年任
公司外贸部副部长；2020 年至 2023 年 5 月，任公司监事；2023 年 12 月至今，
任公司董事会秘书。
谢昭庭女士与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄妹关系，为控股股
东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为 18,922,500 股。经查，谢昭
庭女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到
过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
王昕，1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。
自 2011 年至 2024 年 5 月，任公司企管部部长；自 2011 年至 2025 年 9 月，任
公司监事会主席；2024 年 5 月至今，任公司行政办公室主任；2025 年 9 月至今，
任公司职工代表董事。
王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联
关系，持有公司股份数量为 83,000 股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所
的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
格符合《公司法》
等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
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