证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-037
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，于同日召开了职工代表大会，
选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举
产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及
证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会选举情况
公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，本次会议采用累积投票方
式选举Shumin Wang（王淑敏）女士、杨磊先生、Zhang Ming（张明）先生为公
司第四届董事会非独立董事，选举井光利先生、汤天申先生、李宇先生为公司第
四届董事会独立董事。公司于2026年5月15日召开了职工代表大会，选举杨逊女
士为公司第四届董事会职工董事。
本次股东会选举的三名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会
选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或
公司职工代表大会审议通过之日起三年。
（二）董事会董事长的选举情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举Shumin Wang（王淑敏）
女士为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。
（三）董事会专门委员会委员选举情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。全体董事选举产
生了各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员（召集人）
Shumin Wang（王淑敏）、汤天申、杨磊、 Shumin Wang（王淑
战略委员会（4人）
Zhang Ming（张明） 敏）
审计委员会（3人） 井光利、李宇、杨磊 井光利
提名委员会（3人） 汤天申、李宇、Shumin Wang（王淑敏） 汤天申
薪酬与考核委员会（3人） 李宇、井光利、杨磊 李宇
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事为2人，占半
数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集
人）井光利先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制
度的规定。各专门委员会委员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任总经理的议案》
《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》及
《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如下：
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029
年5月14日。
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年
之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。
杨逊女士在兼任副总经理期间不分管公司经营业务。
之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即 2026 年 5 月 15 日至 2029 年 5 月
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财
务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备
与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书杨逊
女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格培训证书，其任职
资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、证券事务代表聘任情况
任证券事务代表的议案》，同意聘任冯倩女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止，即2026年5月15日至2029年5月14日。冯倩女士具备岗位
职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得
上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格培训证书。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日
附件：
安集微电子科技（上海）股份有限公司
简历
（一） 董事长简历：
Shumin Wang（王淑敏）女士：
学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。
官、董事、董事长、执行董事；2004 年 11 月至今任 Anji Microelectronics Co. Ltd.
董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限（公司股改前）董事、董事长；
安集微电子科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今任宁波安集股权投资有限
公司执行董事兼经理；2021 年 7 月至今任北京安集微电子科技有限公司执行董
事；2021 年 12 月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事；2022 年 4 月至今
任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事；2017 年 6 月至 2024 年 4 月任
公司总经理；2017 年 6 月至今任公司董事长。
截至本公告日，Shumin Wang 女士直接持有公司股票 89,682 股，间接持有公
司 8.14%股份。Shumin Wang 女士为公司控股股东 Anji Microelectronics Co. Ltd.
的董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规
和《公司章程》规定的任职条件。
（二） 董事会专门委员会委员简历：
（1） Shumin Wang 女士：详见简历（一）
（2） 汤天申先生：
国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授，Lanstar 首席工程
师，Intel 资深设计经理，Penstar 首席技术官，华虹 NEC 副总裁，中芯国际商务
发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，
广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任墨芯人工智能科技（深圳）有限公司执
行董事；2026 年 5 月 11 日至今任怡俊集团控股董事会主席和执行董事；2023 年
截至本公告日，汤天申先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（3） 杨磊先生：
Point Venture Partners 董事，极地晨光创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼
总经理，现任上海粒子未来私募基金管理有限公司执行董事，总经理。2011 年 5
月至 2015 年 12 月任安集微电子（上海）有限公司董事；2011 年 5 月至 2017 年
Microelectronics Co. Ltd.董事。2017 年 6 月至今任公司董事。
截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（4） Zhang Ming（张明）先生：
究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域销售经
理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大
中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。2021 年 5 月至 2023 年 7
月任山东安特纳米材料有限公司董事；2022 年 12 月至今任 SEPPURE PTE. LTD.
董事；2023 年 3 月至今任 CORDOUAN TECHNOLOGIES 总裁；2022 年 4 月至
今任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2020 年 12 月起至 2024 年 4
月担任公司副总经理；2021 年 3 月起至 2024 年 4 月担任公司财务总监；2023 年
截至本公告日，Zhang Ming 先生直接持有公司股票 134,186 股，其与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（1） 井光利先生：
学历，正高级会计师。历任天津文化用品采购供应站财审科科长，天津一商集团
财务部副部长、财务部部长、副总经理、总经理和党委书记。2022 年 5 月退休。
任公司独立董事。
截至本公告日，井光利先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（2） 李宇先生：
历任讲师、副教授、教授、博士生导师，自 2025 年 1 月起任浙江大学教授、博
士生导师。2023 年 5 月至今任公司独立董事。
截至本公告日，李宇先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（3） 杨磊先生：详见简历（二）1（3）
（1） 汤天申先生：详见简历（二）1（2）
（2） 井光利先生：详见简历（二）2（1）
（3） Shumin Wang 女士：详见简历（一）
（1） 李宇先生：详见简历（二）2（2）
（2） 井光利先生：详见简历（二）2（1）
（3） 杨磊先生：详见简历（二）1（3）
（三） 高级管理人员简历
Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术专家、
项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至
截至本公告日，Yuchun Wang 先生直接持有公司股票 97,801 股，间接持有
公司 0.12%股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和
《公司章程》规定的任职条件。
任上海联创投资–美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯
宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历
任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015
年 12 月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021
年 9 月至今任上海钥熠电子材料科技有限公司董事；2022 年 4 月至今任 ANJI
MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财
务总监。2017 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书，2023 年 12 月至 2025
年 11 月任公司董事，2025 年 11 月起任公司职工董事、工会主席。
截至本公告日，杨逊女士直接持有公司股票 122,241 股，间接持有公司 0.36%
股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》
规定的任职条件。
董事会秘书杨逊女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理
能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的科创板
董事会秘书任职资格培训证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
限公司项目经理，炬力集成电路设计有限公司董事会秘书，钜泉光电科技（上海）
股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2023 年 7 月至今任山东安特纳米材料有
限公司董事；2023 年 8 月至今任河北硅研电子材料有限公司董事；2022 年 1 月
至今担任公司企业发展部总监；2024 年 4 月至今任公司财务负责人。
截至本公告日，刘荣先生直接持有公司股票 14,282 股，其与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
（四）证券事务代表简历
本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至
今任公司证券事务代表。
冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券
事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、高
级管理人员不存在关联关系。
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