证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-018
浙江臻镭科技股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事会秘书李娜女士提交的辞职报告，因个人原因，李娜女士申请辞去董事会秘
书职务。
? 李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公
司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公
司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郁发新先生代
行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
离任 原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控
职务 到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事会 2026 年 5 月 2026 年 9 月
李娜 个人原因 是 财务总监 否
秘书 15 日 25 日
二、离任对公司的影响
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快
完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长
郁发新先生代为履行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，李娜女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。
郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 8 号楼
联系电话：0571-81023677
电子邮箱：ir@greatmicrowave.com
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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