证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2026-044
上海铁大电信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 53 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 78,055,504 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%；反
对股数 161,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2060%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 78,216,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的
议案》
同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反
对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 78,055,504 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7940%；反
对股数 161,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2060%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反
对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反
对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反
对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 703,988 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.3755%；反对
股数 161,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.6245%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及关联股东广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合
伙企业（有限合伙）、成远及其一致行动人,一并回避表决；回避表决股份总数为
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度预估的议案》
同意股数 78,059,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7995%；反
对股数 156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十四）累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年年度权益分
派预案的议案
聘 2026 年度
会计师事务所
的议案
高级管理人
员 2026 年度
薪酬方案的
议案
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：严龙、徐萌阳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会
议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合
法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
成远 董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
刘鸿 董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
丁洁波 董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
邵思钟 董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
何情 独立董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
薛小平 独立董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
陈丹菁 独立董事 任命 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
徐中伟 独立董事 届满离任 2026 年 5 月 13 日 2025 年年 审议通过
度股东会
五、备查文件
股东会的法律意见书。
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