证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-051
合肥高科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有
限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（八）审议通过《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》
同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有
限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配计划的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有
限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（十六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司预计 2026 年日
七 0 0% 0 0% 0 0
常性关联交易的议案
关于补充确认 2025 年度
八 日常性关联交易超出预 0 0% 0 0% 0 0%
计部分的议案
十 关于公司 2025 年年度权 0 0% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案
关于公司 2026 年中期利
十一 0 0% 0 0% 0 0%
润分配计划的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：吴波、马慧
（三）结论性意见
合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
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