证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-045
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授权 出席 本 次股 东 会的 股 东 共 7 人 ， 持 有表 决权 的 股份 总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东有表决权股份总数为 303,595 股，同意股数 303,595 股，占出
席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中
小股东有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 48,762,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 16,373,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东潘如龙、熊新国、连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 303,595 100% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
经办律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次
股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司 2025 年
年度股东会的见证法律意见》
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