证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2026-020
深圳市方直科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年05月15日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午9:15－
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15日9:15－15:00；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计
司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股，下同）的37.7892%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权股份
参加本次股东会网络投票的股东及股东代表共81人，代表公司有表决权股份
参加本次股东会现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共82人，代表公司
有表决权股份2,093,905股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的0.8350%。
公司全体董事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律
师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决
结果如下：
同意94,669,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9051%；反对83,105股，占出
席会议有表决权股份总数0.0877%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,004,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.7063%；反对83,105股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.9689%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
同意94,669,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9049%；反对84,305股，占出
席会议有表决权股份总数0.0890%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,003,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.6968%；反对84,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0262%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
同意94,670,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；反对83,105股，占出
席会议有表决权股份总数0.0877%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,005,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.7541%；反对83,105股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.9689%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
同意94,669,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9049%；反对84,305股，占出
席会议有表决权股份总数0.0890%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,003,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.6968%；反对84,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0262%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
如下：
同意94,667,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9028%；反对86,305股，占出
席会议有表决权股份总数0.0911%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小股东表决结果：同意2,001,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.6013%；反对86,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.1217%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
同意94,670,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；反对83,105股，占出
席会议有表决权股份总数0.0877%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,005,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.7541%；反对83,105股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.9689%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
果如下：
同意94,669,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9049%；反对84,305股，占出
席会议有表决权股份总数0.0890%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,003,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.6968%；反对84,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0262%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。
表决结果如下：
同意32,060,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.6838%；反对93,905股，占出
席会议有表决权股份总数0.2920%；弃权7,800股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意1,992,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.1428%；反对93,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4847%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。该议案关联股东黄元忠先生、陈克让先生、张文凯先生已回避表决。
体表决结果如下：
同意94,668,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9041%；反对84,400股，占出
席会议有表决权股份总数0.0891%；弃权6,505股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意2,003,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的95.6586%；反对84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0307%；弃权
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通
过。
注：本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，
均为四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深
圳市方直科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股
东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关
事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年度股东会决议》；
会的法律意见书》。
特此公告。
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