证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-038
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-09:25、
年 5 月 15 日 09:15-15:00。
届董事会第十九次会议审议通过。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 45,383,423 股，占公司有表决
权股份总数的 28.7969%。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 44,753,701
股，占公司有表决权股份总数的 28.3973%。通过网络投票的股东 41 人，代表股
份 629,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 18,116,408 股，占公司有
表决权股份总数的 11.4953%。其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份
东 41 人，代表股份 629,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.3996%。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员及见
证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投
票表决，审议及决议情况如下：
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》。
表决情况：同意 45,275,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,008,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4050%；反对 106,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5895%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 45,250,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 17,983,708 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.2675%；反对 131,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7270%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
关联股东邓志毅、高庆斌、李勇回避表决。
表决情况：同意 20,349,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 45,274,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东表决情况：同意 18,007,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3994%；反对 107,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5950%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：同意并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意
见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日
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