证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-029
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2026 年 5 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程
科技股份有限公司 1 楼会议室。
（三）股东会召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人和主持人：
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
（五）本次股东会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（六）股东会出席及投票情况
份 99,972,422 股，占公司有表决权股份总数的 50.0196%（截至股权登记日，公
司总股本为 200,413,727 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 547,200
股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有
关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有
表决权股份总数为 199,866,527 股）。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份
通过网络投票的股东及股东授权代表共 25 名，代表有表决权的股份 195,260
股，占公司有表决权股份总数的 0.0977%。
股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 25 人，代表有表决权的股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 0 名，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 25 名，代表有表决权的股份 195,260
股，占公司有表决权股份总数的 0.0977%。
（七）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（八）湖北瑞通天元律师事务所律师熊庆、王凯出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（三）审议通过了关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（四）审议通过了关于《2025 年年度利润分配预案》的议案
表决结果为：同意 99,967,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%；
反对 4,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 190,340 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.4803％；反对 4,920 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5197％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（五）审议通过了关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（六）审议通过了关于公司 2026 年度向金融机构、类金融机构申请综合授
信额度的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（七）审议通过了关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（九）审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获表决通过。
（十）审议通过了关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
表决结果为：同意 213,940 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4403%；
反对 5,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5597%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,640 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1218％；反对 5,620 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8782％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
（十一）审议通过了关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案
表决结果为：同意 99,966,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 5,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1730％；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8270％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获表决通过。
（十二）审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
表决结果为：同意 99,966,802 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%；
反对 5,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 189,640 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1218％；反对 5,620 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8782％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北瑞通天元律师事务所的熊庆、王凯出席了本次股东会，进行现场见证并
出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次
股东会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告
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