证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2026-038
江西志特新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将
于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，公司已于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。现将
本次会议的相关事宜提示如下：
一、召开股东会的基本情况
（1）公司第四届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，审议通过
了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
（2）本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 任
意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
√作为投票对象的子
议案数（3）
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，其中议案 6.00
因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见同日公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（2）上述议案中，议案 9.00 共设 3 项子议案，需逐项表决，其中议案 9.01
及议案 9.02 需股东会以特别决议方式审议通过，即由出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。此外，议案 4.00、议案 5.00 及议案 7.00
亦需股东会以特别决议方式审议通过。
（3）议案 6.00 的关联股东需回避表决。
（4）议案 9.01、9.02 表决通过是议案 8.00 表决结果生效的前提。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（6）本次会议将就董事会批准的 2026 年度高级管理人员薪酬方案向股东会
作出说明。
三、会议登记事项
记。
信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日 16:00 之前送达、发送邮件
或传真到公司并请电话确认。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人
身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件、加盖公章的法人营业执照复印件。非法人组织股东参照法人股东登记资料。
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
者证明和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现
场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和
提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、
文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票，拟参会人员出示和提供的证件、
文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0760-85211462
联系传真：0794-3614888
邮箱地址：geto@geto.com.cn
联系人：黄萍
联系地址：广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 15 楼
邮政编码：528449
会场办理签到手续。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：江西志特新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席江西志特新材料股份
有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
√作为投票
《关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的
议案》
议案数（3）
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打
“√”，累积投票议案（如有）请填写投票数；
股东姓名（名称）： 持股数量：
证券账户号码： 持股性质：
是否具有表决权：
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
江西志特新材料股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名（若无可不填）
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
若非本人参会，请填写受托人信息
受托人姓名
受托人身份证号码
请继续填写以下信息（所有人）
联系电话
联系地址
电子邮箱
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人（本单位）承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：____________________
年 月 日
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