证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2026-023
佳缘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开日期、时间为：2026年5月15日（星期五）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日9:15-15:00。
式。
（二）会议出席情况
决权股份总数的45.1506%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份58,064,186 股，占公司有表决权
股份总数的44.9522%。
通过网络投票的股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数
的0.1984%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决
权股份总数的0.1984%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份
总数的0.1984%。
公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场
见证本次股东会。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 208,380 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 208,380 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意58,271,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；
反对48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 207,180 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8466%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意58,273,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；
反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 209,180 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对46,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0662%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,269,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；
反对50,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同 意 205,080 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对50,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6660%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意58,268,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；
反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；
弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同 意 204,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4319%；
弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7804%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保
的议案》
总表决情况：
同意52,977,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087%；
反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：
同 意 207,880 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对47,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5734%；
弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。
此议案涉及关联股东回避表决，关联股东朱伟民回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意58,270,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；
反对48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；
弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东总表决情况：
同 意 206,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8076%；
弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5853%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和叶兰昌律师见证并出
具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2025年年度股东
会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见》。
特此公告。
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