证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-028
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
权股份总数的31.3598%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份77,219,420
股，占公司有表决权股份总数的26.6067%。通过网络投票的股东64人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份23,423,122股，占公司有表
决权股份总数的8.0707%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9,868,274
股，占公司有表决权股份总数的3.4002%。通过网络投票的中小股东63人，代表
股份13,554,848股，占公司有表决权股份总数的4.6704%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反
对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过。
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反
对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过。
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反
对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过。
同意90,694,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6488%；反
对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；弃权1,000股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过。
薪酬管理制度>的议案》
同意90,695,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6499%；反
对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,104,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
同意23,188,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6447%；反
对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3553%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,104,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、邹靖已回避表决，其所持有的股份不计入
上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：通过。
股票的议案》
同意15,069,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7982%；反
对183,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2018%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,069,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、孟祥历、邹靖、叶玲莉、刘点、马红梅、
张茂利已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股
东会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
同意90,831,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反
对183,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,240,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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