证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-026
华仁药业股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及召集情况
月24日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 339,011,797 股，占公司有表
决权股份总数的 28.6760%。其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 242,831,796
股，占公司有表决权股份总数的 20.5404％。通过网络投票的股东 141 人，代表
股份 96,180,001 股，占公司有表决权股份总数的 8.1356%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 102,508,700 股，占公司
有表决权股份总数的 8.6709%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
议。
三、议案表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 335,273,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8973%；
反对 3,599,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0618%；弃权
份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况：
同意 98,770,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.5117%；弃权 138,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1350%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 2.00 《<2025 年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 335,869,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0732%；
反对 2,902,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8562%；弃权
决权股份总数的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 99,366,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.8316%；弃权 239,420 股（其中，因未投票默认弃权 101,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 335,841,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0650%；
反对 2,908,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8580%；弃权
份总数的 0.0771%。
中小股东总表决情况：
同意 99,338,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.8375%；弃权 261,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2548%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 335,195,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8744%；
反对 3,655,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0783%；弃权
股份总数的 0.0473%。
中小股东总表决情况：
同意 98,692,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.5660%；弃权 160,320 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 5.00《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 334,841,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7700%；
反对 3,524,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0397%；弃权
股份总数的 0.1904%。
中小股东总表决情况：
同意 98,338,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4384%；弃权 645,320 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6295%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 336,025,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1190%；
反对 2,848,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8402%；弃权
股份总数的 0.0407%。
中小股东总表决情况：
同意 99,522,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.7788%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1347%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 7.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 334,793,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7556%；
反对 4,080,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2037%；弃权
股份总数的 0.0407%。
中小股东总表决情况：
同意 98,289,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9808%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1347%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 8.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供
担保的议案》
总表决情况：
同意 334,045,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5351%；
反对 4,766,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4060%；弃权
股份总数的 0.0590%。
中小股东总表决情况：
同意 97,542,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.6498%；弃权 199,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1950%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
提案 9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 334,711,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7314%；
反对 4,072,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2013%；弃权
股份总数的 0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 98,208,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9729%；弃权 228,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224%。
本议案获得的同意票数已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一，表决通过。
四、法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
