证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2026-024
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 15 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1
号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会
公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席（含通讯方式）股东、
股东代表及股东委托代理人（以下合称“股东”）共2人，代表有表决
权股份14,608,424股,占公司有表决权股份总数20.87％。通过现场投
票方式进行表决的股东1人，代表有表决权股份12,250,000股，占公司
有表决权股份总数17.50％。
通过网络投票的股东59人，代表股份36,797,500股，占公司有表
决权股份总数的52.5679％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东55人，代表股份2,405,924股，占公司有
表决权股份总数3.4370％；通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数0％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、参加计票和监票的股东代
表出席了本次会议。
（三）见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，当场公布表决结
果，审议通过了如下议案：
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
表决结果：同意49,042,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9894%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,400,724股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7839%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。本议案为特别决议议案，
经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意14,649,924股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9591％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0355％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
公司 2025 年度任职的独立董事向股东会作了 2025 年度述职报告。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、于丹律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的
资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
七、备查文件
公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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