证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-026
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创
时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 35.7719
注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专
用证券账户的股份数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席了本次股东会；律师事务所见证律师顾峰、吴韦唯列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,522,724 99.9455 72,500 0.0523 3,000 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,426,024 99.8757 138,300 0.0997 33,900 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,182,123 99.8784 111,800 0.1004 23,500 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,435,324 99.8824 139,400 0.1005 23,500 0.0171
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,584,924 99.9904 9,400 0.0067 3,900 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,478,124 99.9133 116,200 0.0838 3,900 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 138,463,124 99.9025 111,700 0.0805 23,400 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,481,424 99.9157 91,800 0.0662 25,000 0.0181
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以下 普 通股 466,281 81.6345 71,000 12.4303 33,900 5.9352
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度拟不进行
利润分配的预案
关于非独立董事 2025 年
方案的议案
关于独立董事 2025 年度
案的议案
关于公司及子 公司 2026
额度预计的议案
关于公司 2026 年度对外
担保额度预计的议案
关于修订《董事、高级管
度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、吴韦唯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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