证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-029
汉王科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于
召开 2025 年度股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司
股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
称“公司”）第七届董事会第十四次会议提议召开。
司法》等有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：
— 1 —
的具体时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
于 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
大厦）
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
— 2 —
目可以
投票
非累积投
票提案
审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
提案 1-6 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过；提案 7-10 已
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见公司 2026 年 3
月 28 日、2026 年 4 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 9 为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席会议
的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
上述提案 3-6、提案 8-10，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
— 3 —
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
特别提示：
三、会议登记等事项
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书
和本人身份证。
法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书等办理登记手续；
在 2026 年 5 月 13 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）
。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
— 4 —
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
— 5 —
附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 5 月 19 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本
人）出席汉王科技股份有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股
东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东会会议结
束之日止。
本公司（本人）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”
的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，按弃权处理。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票
提案
审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》的议案
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审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
其中，无限售条件的股份数量为 股，有限售条件的股份数量为 股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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