证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-027
北京华远新航控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心
B 座 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事
长祝林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,373,287,850 99.4424 7,580,979 0.5489 118,800 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,373,287,850 99.4424 4,913,379 0.3557 2,786,400 0.2019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,373,247,850 99.4395 7,602,079 0.5504 137,700 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,369,667,775 99.1803 11,220,854 0.8125 99,000 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,373,285,850 99.4422 4,918,379 0.3561 2,783,400 0.2017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,373,286,050 99.4423 7,585,879 0.5493 115,700 0.0084
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,698,911 95.1247 4,937,479 4.7586 120,900 0.1167
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 98,668,943 95.0959 4,953,179 4.7738 135,168 0.1303
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,366,807,655 98.9732 14,024,954 1.0155 155,020 0.0113
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,374,125,830 99.5031 6,691,479 0.4845 170,320 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,366,919,155 98.9812 13,903,154 1.0067 165,320 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,373,132,930 99.4312 7,705,179 0.5579 149,520 0.0109
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,152,070 29.9635 7,367,600 70.0365 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
润分配方案
的议案
关于公司
聘会计师事
务所的议案
关 于 2026
年北京市华
远集团有限
提供融资担
保的关联交
易的议案
关 于 2026
年北京市华
远集团有限
提供周转资
金的关联交
易的议案
关于制定公
司《董事、
高级管理人
员薪酬管理
制度》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会听取了独立董事述职报告，本次特别决议议案为议案 9、议案 10，
均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次涉及关联交易事项的议案关联
股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：曹亚娟律师、覃新元律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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