证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-019 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集
团现代中药产业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 570
境外上市外资股股东人数（S 股） 24
其中：A 股股东持有股份总数 344,252,176
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,074,000
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.703
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事
长王磊女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
铭先生因工作未出席本次会议；
务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,179,176 99.380 27,900 0.008 45,100 0.013
S股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,253,176 99.979 27,900 0.008 45,100 0.013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,178,776 99.380 27,500 0.008 45,900 0.013
S股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,252,776 99.979 27,500 0.008 45,900 0.013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,178,976 99.380 27,500 0.008 45,700 0.013
S股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,252,976 99.979 27,500 0.008 45,700 0.013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,212,376 99.390 26,800 0.008 13,000 0.004
S股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,286,376 99.989 26,800 0.008 13,000 0.004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,075,476 99.350 38,700 0.011 138,000 0.040
S股 2,056,500 0.594 0 0.000 17,500 0.005
普通股合计： 346,131,976 99.944 38,700 0.011 155,500 0.045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,070,376 99.349 38,700 0.011 143,100 0.041
S股 2,056,500 0.594 0 0.000 17,500 0.005
普通股合计： 346,126,876 99.942 38,700 0.011 160,600 0.046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,066,576 99.348 38,700 0.011 146,900 0.042
S股 2,056,500 0.594 0 0.000 17,500 0.005
普通股合计： 346,123,076 99.941 38,700 0.011 164,400 0.047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,130,376 99.366 42,900 0.012 78,900 0.023
S股 2,056,500 0.594 0 0.000 17,500 0.005
普通股合计： 346,186,876 99.960 42,900 0.012 96,400 0.028
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,301,248 89.402 29,000 0.142 66,400 0.324
S股 2,074,000 10.132 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 20,375,248 99.534 29,000 0.142 66,400 0.324
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,178,976 99.380 27,200 0.008 46,000 0.013
S股 2,074,000 0.599 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,252,976 99.979 27,200 0.008 46,000 0.013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,157,276 99.374 32,500 0.009 62,400 0.018
S股 2,056,500 0.594 0 0.000 17,500 0.005
普通股合计： 346,213,776 99.968 32,500 0.009 79,900 0.023
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 17,924,563 87.562 417,685 2.040 54,400 0.266
S股 1,963,800 9.593 107,700 0.526 2,500 0.012
普通股合计： 19,888,363 97.156 525,385 2.567 56,900 0.278
构提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,270,148 89.250 65,200 0.319 61,300 0.299
S股 2,056,500 10.046 0 0.000 17,500 0.085
普通股合计： 20,326,648 99.297 65,200 0.319 78,800 0.385
构提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,254,148 89.172 66,100 0.323 76,400 0.373
S股 2,056,500 10.046 0 0.000 17,500 0.085
普通股合计： 20,310,648 99.218 66,100 0.323 93,900 0.459
天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,258,248 89.192 66,000 0.322 72,400 0.354
S股 2,056,500 10.046 0 0.000 17,500 0.085
普通股合计： 20,314,748 99.238 66,000 0.322 89,900 0.439
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
为公司独立董事的议
案
(三) A 股股东现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 0,848 0 0
联方进行经常
性普通贸易往 99.534 0.142 0.324
来的关联交易
合同的议案
股东回报规划》 7,448 0 0
的议案
药集团财务有
限公司续签《金 97.156 2.567 0.278
融服务协议》的
关联交易议案
例为津药太平
医药有限公司
向非关联方金 99.297 0.319 0.385
融机构提供担
保的关联交易
议案
例为天津中新
医药有限公司
向非关联方金 99.218 0.323 0.459
融机构提供担
保的关联交易
议案
例为天津中新
医药有限公司 99.238 0.322 0.439
向关联方金融
机构天津医药
集团财务有限
公司提供担保
的关联交易议
案
(1)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
为公司独立董事的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 9、12、13、14、15 项议案为关联交易议案，公司大股东天津
市医药集团有限公司作为关联方回避了第 9、12、13、14、15 项议案的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：徐涛、刘颖
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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