证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2026-017
优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024
南京银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大
楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.7004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，
表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东会
由本公司董事长谢宁主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
益民董事、王遥独立董事因公务原因未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
年度财务预算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,732,231,144 99.8986 8,055,109 0.0921 805,486 0.0093
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,738,166,685 99.9665 2,691,288 0.0307 233,766 0.0028
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,736,968,429 99.9528 2,664,184 0.0304 1,459,126 0.0168
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,133,825,688 99.6997 2,377,784 0.2090 1,036,692 0.0913
省铁路集团有限公司关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,890,723,583 99.8811 7,232,569 0.1048 963,977 0.0141
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,716,553,408 99.7192 12,258,230 0.1402 12,280,101 0.1406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,715,649,793 99.7089 13,321,814 0.1524 12,120,132 0.1387
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,715,840,263 99.7111 13,087,774 0.1497 12,163,702 0.1392
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,720,314,927 99.7623 19,774,360 0.2262 1,002,452 0.0115
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,715,889,235 99.7116 12,836,050 0.1468 12,366,454 0.1416
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,732,846,234 99.9056 7,192,766 0.0822 1,052,739 0.0122
中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,716,529,595 99.7190 12,302,897 0.1407 12,259,247 0.1403
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,736,929,189 99.9523 2,644,664 0.0302 1,517,886 0.0175
对董事和高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,736,924,789 99.9523 2,660,364 0.0304 1,506,586 0.0173
(二) 现金分红分段表决情况（议案 2）
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通
股股东
其中 : 市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
限公司 2025 年度利润分配预 2,008,689,735 99.8545 2,691,288 0.1337 233,766 0.0118
案》的议案
公司资本类债券发行计划的 1,986,172,843 98.7352 13,321,814 0.6622 12,120,132 0.6026
议案
公司 2026 年非资本类金融债 1,986,363,313 98.7447 13,087,774 0.6506 12,163,702 0.6047
券发行计划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项、第 8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
议案 4 应回避表决的关联股东为具有 2026 年度日常关联交易预计额度的股
东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金
投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、幸福
人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股
（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。议案 5 应回避表决
的关联股东为江苏交通控股有限公司。
本次股东会听取了《南京银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
《南京银行股份有限公司 2025 年度主要股东和大股东评估报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：夏维剑、顾晓春
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，南京银行股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合
法有效，会议对议案的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合
法有效。
特此公告。
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