证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-013
虹软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软
大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 236
普通股股东所持有表决权数量 207,668,555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8223
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 8 日）的总股本为 401,170,400 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 439,000 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出
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席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 207,378,644 99.8603 193,397 0.0931 96,514 0.0466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 207,407,188 99.8741 212,395 0.1022 48,972 0.0237
《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 206,964,196 99.6608 595,978 0.2869 108,381 0.0523
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案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 206,964,196 99.6608 595,978 0.2869 108,381 0.0523
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 207,425,086 99.8827 194,497 0.0936 48,972 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 207,026,709 99.6909 241,639 0.1163 400,207 0.1928
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 207,428,095 99.8842 173,088 0.0833 67,372 0.0325
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
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议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年年
的议案》
《关于独立董事
认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于非独立董事
认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于提请股东会
授权董事会决定
分配的议案》
《关于续聘 2026
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的过半数通过。
及《虹软科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：王梦婕、陈彦铭
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
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特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
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