证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-049
安阳钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600569 安阳钢铁 2026/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 9 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%
股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》
《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
《公司关
于更换独立董事的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 24 日 、 2026 年 5 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
东申请借款额度暨关联交易的议案
任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
一的议案
的议案
议案
析报告的议案
用可行性分析报告的议案
购协议暨关联交易的议案
案
回报规划的议案
公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
预案的议案
报与填补措施及相关主体承诺的议案
联交易的议案
上述议案 1、2 详见 2026 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证
券报》《上海证券报》上的《公司 2026 年第四次临时董事会会议决议公告》；
上述议案 3-6、8-9、11-12 详见 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站和
《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》；
议案 7、10 详见 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》
《上海证券报》上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
《公司日常关联交易公告》；议案 13-21、23 详见 2026 年 4 月 24 日刊登在上海
证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2026 年第五次临
时董事会会议决议公告》；议案 22 详见 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第十次会议决
议公告》；议案 24、25 详见 2026 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所网站和《中
国证券报》《上海证券报》上的《公司 2026 年第六次临时董事会会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
款额度暨关联交易的议案
开展融资租赁业务暨关联交易的议案
案
的议案
性分析报告的议案
暨关联交易的议案
的议案
特定对象发行股票相关事宜的议案
案
补措施及相关主体承诺的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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