证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2026-019
江苏美思德化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之
公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.6167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开程序以及表决方
式等符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》和
《公司股东会议事规则》等的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
出席本次会议，非独立董事金一先生委托董事高明波先生出席本次会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 86,084,683 99.8006 168,880 0.1957 3,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,694,568 99.3483 558,995 0.6480 3,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 86,102,083 99.8207 151,480 0.1756 3,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,677,168 99.3281 576,395 0.6682 3,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,677,168 99.3281 576,395 0.6682 3,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,679,968 99.3314 576,395 0.6682 300 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,679,868 99.3313 576,395 0.6682 400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,034,580 99.2371 576,395 0.7623 400 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,022,380 99.2210 576,395 0.7623 12,600 0.0167
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,034,580 99.2371 576,395 0.7623 400 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年 度 利 润 分 配 80 95
预案的议案
机构的议案
公 司 向 银 行 申 80 95
请综合授信额
度的议案
公 司 向 银 行 申 80 95
请综合授信额
度提供担保的
议案
董 事 和 高 级 管 80 95
理人员薪酬管
理制度》的议案
确认及 2026 年
度薪酬方案的
议案
年 员 工 持 股 计 80 95
划（草案）》及
其摘要的议案
年 员 工 持 股 计 80 95 0
划管理办法》的
议案
权 董 事 会 办 理 80 95
公司 2026 年员
工持股计划相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象参与本次员工持股计划的股东
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：茹庆谷、吴雨欣
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定本次会议的召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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