证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-016
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.4535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,488,945 99.9953 16,900 0.0041 2,300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,488,245 99.9951 16,800 0.0040 3,100 0.0009
控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,880,875 98.1419 7,624,970 1.8574 2,300 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,483,045 99.9938 22,100 0.0053 3,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,476,513 99.9922 27,832 0.0067 3,800 0.0011
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 357,681,333 87.1313 52,777,932 12.8567 48,880 0.0120
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,847,522 99.9908 30,132 0.0075 6,180 0.0017
薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,469,733 99.9906 32,232 0.0078 6,180 0.0016
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
生为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
士为公司第六
届董事会独立
董事
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 121,545,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股份有限公司 16,90
董事会工作报 0
告
股份有限公司 16,80
决算报告
股份有限公司
关于聘请财务 7,624
报告审计机构 ,970
及内部控制审
计机构的议案
股份有限公司 22,10
及其摘要
股份有限公司 27,83
分配方案
股份有限公司 171,8
关于 2025 年度 56,35 76.4883 23.4899 0.0218
担保额度预计 1
的议案
股份有限公司 213,0
关于董事、高级 22,54 99.9829 0.0141 6,180 0.0030
管理人员薪酬 0
的议案
股份有限公司
关于制定公司 32,23
董事和高级管 2
理人员薪酬管
理制度的议案
（1）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
生为公司第六
届董事会非独
立董事
为公司第六届
董事会非独立
董事
（2）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
士为公司第六
届董事会独立
董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
(二) 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《公司章程》和公司的
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
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