证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-037
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.4904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长张门哲先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
虞明远先生以视频方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 889,538,769 99.5610 3,746,056 0.4192 175,800 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 889,448,469 99.5509 3,840,356 0.4298 171,800 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,012,069 99.6140 3,436,756 0.3846 11,800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 889,137,169 99.5160 4,279,456 0.4789 44,000 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 889,056,169 99.5070 4,370,656 0.4891 33,800 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 889,616,369 99.5697 3,666,556 0.4103 177,700 0.0200
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公 司 2025 年
案
公司董事、高
酬管理办法
公司董事 2025
年度薪酬发放
情 况 及 2026
年度薪酬方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、胡楚涵
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决
程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》及有关法
律法规规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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