证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-017
浙江新化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司研发楼会议
室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.5349
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长应思斌先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209
应担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,001,667 98.8116 697,200 1.1676 12,400 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 58,977,367 98.7709 721,500 1.2083 12,400 0.0208
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,658,547 99.9117 40,320 0.0675 12,400 0.0208
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,605,074 99.1596 35,100 0.6209 12,400 0.2195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 58,976,547 98.7695 722,320 1.2096 12,400 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,687,447 99.9601 11,420 0.0191 12,400 0.0208
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
配预案及 2026 年 1,196,
中期分红授权的 821
议案
范围内子公司提 39.8354 59.1480 12,400 1.0166
供借款的议案
常关联交易情况
及 2026 年度日常 96.1059 35,100 2.8774 12,400 1.0167
关联交易总额预
计的议案
有资金进行现金 39.7682 59.2152 12,400 1.0166
管理的议案
构的议案
累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规
则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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