证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-30
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:50；
网络投票起止时间：2026 年 5 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 15 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号
特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026 年 5 月 12 日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 894 人，
代表股份 338,375,117.00 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9657%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人，代表 2 名股东，代
表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 892 人，代表股份 2,750,124 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3167％。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘
请的北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师出席了会议并
出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审
议并通过如下提案。
提案序号 提案名称
提案 1 2025 年度董事会工作报告
提案 2 2025 年度利润分配预案
提案 3 2025 年年度报告（全文及其摘要）
提案 4 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度
提案 5 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案
提案 6 关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案
注：在本次股东会上，公司独立董事进行了述职。
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果
提案 1 337,427,581 99.7200% 870,736 0.2573% 76,800 0.0227% 通过
提案 2 337,409,481 99.7146% 898,436 0.2655% 67,200 0.0199% 通过
提案 3 337,421,681 99.7182% 879,136 0.2598% 74,300 0.0220% 通过
提案 4 337,267,181 99.6726% 1,023,936 0.3026% 84,000 0.0248% 通过
提案 5 337,263,581 99.6715% 1,024,436 0.3028% 87,100 0.0257% 通过
提案 6 337,425,981 99.7195% 868,036 0.2565% 81,100 0.0240% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权
号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 1,802,588 65.5457% 870,736 31.6617% 76,800 2.7926%
提案 2 1,784,488 64.8875% 898,436 32.6689% 67,200 2.4435%
提案 3 1,796,688 65.3312% 879,136 31.9671% 74,300 2.7017%
提案 4 1,642,188 59.7132% 1,023,936 37.2324% 84,000 3.0544%
提案 5 1,638,588 59.5823% 1,024,436 37.2505% 87,100 3.1671%
提案 6 1,800,988 65.4875% 868,036 31.5635% 81,100 2.9490%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律
师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东
会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表
决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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