证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-030
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
室。
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 198 人，代
表股份数合计为 267,394,475 股，占公司股份总数的 35.4689%。其中：通过现
场投票的股东共 5 人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数
的 33.0716%；通过网络投票的股东共 193 人，代表公司股份数合计为 18,073,214
股，占公司股份总数的 2.3973%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议
案：
（一）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 261,788,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,353,250 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 68.7857%；反对 5,089,249 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 28.3381%；弃权 516,535 股（其中，因未投票
默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（二）审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 263,467,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 516,535 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1932%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,032,044 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.1336%；反对 3,410,455 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 18.9902%；弃权 516,535 股（其中，因未投票
默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（三）审议并通过《2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 263,760,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,167,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4364%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,325,544 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 79.7679%；反对 2,466,455 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 13.7338%；弃权 1,167,035 股（其中，因未投
票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
表决情况：同意 264,055,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,193,035 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4462%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,619,944 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.4072%；反对 2,146,055 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 11.9497%；弃权 1,193,035 股（其中，因未投
票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（五）审议并通过《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资
本经营预算资金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 14,121,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 3.0860%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,006,844 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.9933%；反对 3,394,455 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 18.9011%；弃权 557,735 股（其中，因未投票
默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（六）审议并通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 10,699,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 8.0696%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,585,150 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.9405%；反对 5,915,449 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 32.9386%；弃权 1,458,435 股（其中，因未投
票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（七）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意 261,735,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 540,835 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,300,150 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 68.4900%；反对 5,118,049 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 28.4985%；弃权 540,835 股（其中，因未投票
默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（八）审议并通过《关于 2026 年度对外捐赠的议案》
表决情况：同意 263,104,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 814,735 股（其中，因未投票默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,669,044 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 76.1124%；反对 3,475,255 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 19.3510%；弃权 814,735 股（其中，因未投票
默认弃权 467,035 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（九）审议并通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
关联股东唐静回避表决。
表决情况：同意 261,529,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 651,335 股（其中，因未投票默认弃权 467,535 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2437%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,208,450 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.9794%；反对 5,099,249 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 28.3938%；弃权 651,335 股（其中，因未投票
默认弃权 467,535 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东会并对本次股
东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开
程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议
合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日
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