新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-044
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
特别提示：
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 461 名，代表股份 1,138,116,346 股，占公司有表决
权股份总数的 32.9705％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 455 人，代表
股份 77,982,023 股，占公司有表决权股份总数的 2.2591％。
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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1 名，代表股份 825,927,323
股，占公司有表决权股份总数的 23.9266％，通过网络投票出席会议的股东 460
名，代表股份 312,189,023 股，占公司有表决权股份总数的 9.0439％。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律
师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进
行了表决，股东表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,135,064,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7318%；反对 2,812,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0211%。其中中小股东总表决情况：同意 74,930,023
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0863%；反对 2,812,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6060%；弃权 240,000
股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3078%。
公司独立董事在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行了述职。
（二）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
总表决情况：同意 1,135,087,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7338%；反对 2,794,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0206%。其中中小股东总表决情况：同意 74,952,823
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1155%；反对 2,794,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5831%；弃权 235,000
股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3014%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》。
总表决情况：同意 1,134,913,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
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数的 99.7185%；反对 2,968,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0207%。其中中小股东总表决情况：同意 74,778,723
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8923%；反对 2,968,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8060%；弃权 235,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3017%。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 1,122,919,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.6647%；反对 14,930,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0234% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
对 14,930,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1467%；
弃权 266,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3411%。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 1,134,986,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7250%；反对 2,868,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0229% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
对 2,868,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6789%；
弃权 260,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3344%。
（六）审议通过《关于＜未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》。
总表决情况：同意 1,135,142,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7387%；反对 2,716,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0226% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
对 2,716,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4835%；
弃权 257,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3301%。
（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》。
总表决情况：同意 283,079,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.9337%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0945%。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
对 2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5957%；
弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4471%。
关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》。
总表决情况：同意 83,130,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 254,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2941%。其中中小股东总表决情况：同意 74,550,123 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5991%；反对 3,177,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0744%；弃权 254,600 股（其
中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3265%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
新里程健康科技集团股份有限公司
本次股东会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日
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