证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2026-019
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 40,640,522 股，占公司有表决
权股份总数的 41.8283%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的股东 65 人，代表股份
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 758,522 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7807%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 64 人，代
表股份 758,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.7804%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）
均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体
表决情况如下：
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,922 99.5335 189,600 0.4665 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之
二以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
中小股东 568,822 74.9908 189,600 24.9960 100 0.0132
审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 171,000 0.4208 18,700 0.0460
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 171,000 0.4208 18,700 0.0460
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 40,450,822 99.5332 189,600 0.4665 100 0.0002
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
河南文丰律师事务所委派见证律师李仪旋、宋小宇出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；召集人以及出席、列席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
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