证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-039
天津银龙集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现
场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、张莹、
张跃进、李真。
艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰；以视频方式列席的高管：谢志超、张祁明。
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,305,734 99.9358 159,800 0.0446 69,400 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,305,734 99.9358 159,800 0.0446 69,400 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,283,034 99.9295 173,300 0.0484 78,600 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,292,234 99.9321 173,300 0.0484 69,400 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,263,334 99.9240 202,100 0.0565 69,500 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,304,483 99.9355 161,051 0.0450 69,400 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,276,283 99.9276 182,251 0.0509 76,400 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,301,034 99.9345 162,400 0.0454 71,500 0.0201
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,195,421 99.8242 177,151 0.1154 92,600 0.0604
股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 221,626,531 99.8783 177,251 0.0798 92,600 0.0419
股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 221,626,280 99.8782 177,402 0.0799 92,700 0.0419
股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,482,624 99.9249 177,151 0.0496 90,700 0.0255
股东钟志超回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,267,083 99.9250 177,151 0.0495 90,700 0.0255
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,267,083 99.9250 177,151 0.0495 90,700 0.0255
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,266,283 99.9248 177,151 0.0495 91,500 0.0257
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,266,283 99.9248 177,151 0.0495 91,500 0.0257
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,266,283 99.9248 177,151 0.0495 91,500 0.0257
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,183,283 99.9248 177,151 0.0495 91,500 0.0257
股东王昕回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,302,134 99.9348 113,200 0.0316 119,600 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,305,534 99.9358 109,800 0.0307 119,600 0.0335
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举谢志峰先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举谢铁根先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举谢辉宗先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举钟志超先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举段建华先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举盛黎明女士为公司第六
届董事会独立董事的议案》
《关于选举杭喆先生为公司第六届
董事会独立董事的议案》
《关于选举刘毅先生为公司第六届
董事会独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
《关于公司 2026 年年度
对外担保预计的议案》
《关于公司未来综合授
信融资业务的议案》
《关于董事长谢志峰先
生 2025 年度薪酬执行情
况及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于董事谢铁根先生
及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于董事谢辉宗先生
及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于董事钟志超先生
及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于董事杨旭才先生
的议案》
《关于董事张莹女士
及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于独立董事盛黎明
女士 2025 年度薪酬执行
情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于独立董事张跃进
情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于独立董事李真女
士 2025 年度薪酬执行情
况及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于董事王昕先生
及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于修订<公司章程>
记的议案》
（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举谢志峰先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举谢铁根先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举谢辉宗先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举钟志超先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举段建华先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举盛黎明女士为公司第
六届董事会独立董事的议案》
《关于选举杭喆先生为公司第六
届董事会独立董事的议案》
《关于选举刘毅先生为公司第六
届董事会独立董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项
回避表决。
二、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：全奋、邵芳
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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