北京市中伦（广州）律师事务所
关于天津银龙集团股份有限公司
法律意见书
致：天津银龙集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受天津银龙集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师全奋、邵芳（以下简称“本所
律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见
-2-
法律意见书
书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本
次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性
之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第五届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通
过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
（二）根据第五届董事会第二十四次会议，2026 年 4 月 22 日，公司在中国
证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《天津银龙集团股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前
以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本
-3-
法律意见书
次股东会现场会议的股东及股东代理人共 13 名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签
名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为股权登记
日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日上午 9:30 在天津市北辰区
双源工业园区双江道 62 号如期召开，公司董事长谢志峰先生主持本次会议。本
次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026 年 5 月 15 日。其中，通过上海
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日的交易时
间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，
通过网络投票系统直接投票的股东总计 137 名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日。经查验，出席公司本次股
东会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权股份 263,586,638 股，
占公司有表决权股份总数的 30.2440%。经核查，上述股东均为股权登记日上海
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并
持有公司股票的股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股
-4-
法律意见书
东人数 137 名，代表股份 93,948,296 股，占公司有表决权股份总数的 10.7797%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统和
上海证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格
进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及
《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员
列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，
并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息
网络有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 357,305,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
-5-
法律意见书
该项议案表决通过。
（二）《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 357,305,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
该项议案表决通过。
（三）《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 357,283,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 78,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
该项议案表决通过。
（四）《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 357,292,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
该项议案表决通过。
（五）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 357,263,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,563,261 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2848%%；反对 202,100 股，占出席本次股东会中
-6-
法律意见书
小股东有效表决权股份总数的 1.2763%；弃权 69,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4389%。
该项议案表决通过。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 357,304,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,604,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.5447%；反对 161,051 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0171%；弃权 69,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4383%。
该项议案表决通过。
（七）《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意 357,276,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,576,210 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3666%；反对 182,251 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1509%；弃权 76,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4825%。
该项议案表决通过。
（八）《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
表决结果：同意 357,301,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
-7-
法律意见书
弃权 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,600,961 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.5229%；反对 162,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0256%；弃权 71,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4515%。
该项议案表决通过。
（九）《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
的议案》
关联股东谢志峰、谢志钦、谢昭庭回避表决。
表决结果：同意 153,195,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,565,110 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2965%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%%；弃权 92,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5848%。
该项议案表决通过。
议案》
关联股东谢铁根、谢辉宗回避表决。
-8-
法律意见书
表决结果：同意 221,626,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,565,010 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2958%；反对 177,251 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1194%；弃权 92,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5848%。
该项议案表决通过。
议案》
关联股东谢辉宗、谢铁根回避表决。
表决结果：同意 221,626,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,564,759 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2943%；反对 177,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1203%；弃权 92,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5854%。
该项议案表决通过。
议案》
关联股东钟志超回避表决。
表决结果：同意 356,482,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
-9-
法律意见书
弃权 90,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,567,010 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3085%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 90,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5728%。
该项议案表决通过。
表决结果：同意 357,267,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 90,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,567,010 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3085%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 90,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5728%。
该项议案表决通过。
案》
表决结果：同意 357,267,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 90,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,567,010 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3085%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
- 10 -
法律意见书
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 90,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5728%。
该项议案表决通过。
案的议案》
表决结果：同意 357,266,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,566,210 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3034%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 91,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5778%。
该项议案表决通过。
案的议案》
表决结果：同意 357,266,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,566,210 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3034%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 91,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5778%。
该项议案表决通过。
- 11 -
法律意见书
的议案》
表决结果：同意 357,266,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,566,210 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3034%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 91,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5778%。
该项议案表决通过。
议案》
关联股东王昕回避表决。
表决结果：同意 357,183,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,566,210 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3034%；反对 177,151 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1187%；弃权 91,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5778%。
该项议案表决通过。
（十）《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果：同意 357,302,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
- 12 -
法律意见书
弃权 119,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,602,061 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 113,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7149%；弃权 119,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7553%。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数
的三分之二以上。该项议案表决通过。
（十一）《关于制定、修订部分公司制度的议案》
表决结果：同意 357,305,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 119,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%。
该项议案表决通过。
（十二）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 355,631,035 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4674%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,930,962 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 87.9765%。
谢志峰先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 355,631,386 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4675%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,931,313 票，占出席会议中小股东所持
- 13 -
法律意见书
有效表决权股份总数的 87.9788%。
谢铁根先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 355,631,339 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4675%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,931,266 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 87.9785%。
谢辉宗先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 355,669,839 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4783%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,969,766 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 88.2216%。
钟志超先生当选为第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 355,634,339 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4684%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,934,266 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 87.9974%。
段建华先生当选为第六届董事会非独立董事。
（十三）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 355,630,811 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4674%。
其中：中小股东表决结果：同意 13,930,738 票，占出席会议中小股东所持
- 14 -
法律意见书
有效表决权股份总数的 87.9751%。
盛黎明女士当选为第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 355,632,944 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4680%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,932,871 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 87.9886%。
杭喆先生当选为第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 355,654,214 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.4739%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,954,141 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 88.1229%。
刘毅先生当选为第六届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
- 15 -
法律意见书
（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于天津银龙集团股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人：________________ 经办律师： _________________
胡铁军 全 奋
_________________
邵 芳
年 月 日
- 16 -
首页
微信公众号
证券之星APP
